La Fiscalía General de la República (FGR) aplazó la audiencia en la que buscaba imputar y solicitar el procesamiento de personas relacionadas con las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, señaladas por un presunto esquema de lavado de dinero por un monto cercano a los 9 mil 600 millones de pesos, uno de los casos de mayor cuantía investigados por la institución en la última década.1
Qué investiga la FGR
Según la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entre 2016 y 2019 las tres empresas registraron miles de depósitos y retiros por montos casi idénticos, un patrón que las autoridades asocian con operaciones de lavado de recursos.1
De acuerdo con el expediente, del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019, las compañías registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos, y un total de 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos.2 Parte de esos recursos se distribuyó entre cientos de personas físicas y morales en distintas entidades del país.1
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) había catalogado previamente a algunas de estas empresas como factureras, es decir, firmas que emiten comprobantes fiscales por operaciones simuladas para ocultar el origen o destino real de recursos.1
Lo que hay que saber
- Empresas señaladas
Optimización Dalga, Lovies y OHAT, catalogadas por el SAT como emisoras de comprobantes por operaciones simuladas.
- Monto investigado
Cerca de 9 mil 600 millones de pesos en depósitos y retiros entre 2016 y 2019.
- Relevancia del caso
Es, por el monto, el segundo caso de lavado de dinero más importante llevado por la FGR ante tribunales en más de una década.
La decisión judicial
A solicitud de la propia FGR y sin oposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el juez de control Erick Adrián García Gómez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, archivó la causa penal contra las tres personas que iban a ser acusadas por lavado de dinero.2
La judicialización de esta carpeta de investigación había sido dada a conocer en mayo pasado. El monto imputado es comparable al presupuesto anual asignado a dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 9 mil 294 millones de pesos, o la Secretaría de Gobernación, de 9 mil 959 millones de pesos.2
Contexto institucional
El aplazamiento ocurre en un momento en que el gobierno federal reporta avances en la contención del lavado de dinero. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, según el Segundo Informe de Gobierno, se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la FGR, además de que instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas por un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos.3
Este no es el único operativo reciente vinculado al combate del lavado de dinero: en mayo, la FGR informó que desmanteló una red identificada como "El Caballito", dedicada a la falsificación de facturas y con ocho personas detenidas, según declaró el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara.4
Constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes
Qué sigue
El archivo de la causa no significa el cierre definitivo del caso, sino un aplazamiento del proceso de imputación formal que la FGR había solicitado. Fuentes citadas por medios locales indican que la fiscalía buscaría perfeccionar la indagatoria y su solidez probatoria antes de reactivar el procedimiento judicial.5
El desenlace de este expediente será observado como referente de la capacidad institucional de México para judicializar y sancionar esquemas de lavado de dinero de gran escala, así como para recuperar recursos derivados de defraudación fiscal, en momentos en que el país también se somete a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyos resultados se esperan para octubre de este año.6
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